2025年3月6日，河南省通许县某银行内，郑某持银行卡要求取现70万元（经查为诈骗赃款），被布控民警当场抓获。这起洗钱案的突破口就此打开，主导、协助犯罪的彭某、夏某等4人陆续落网，5人“高薪捞金梦”彻底破碎。

　　“报销来往车票、包吃住，轻松日薪过千元。”2月的一天，彭某、夏某等人收到一加密通信软件某群内通知，面对“日薪千元”的诱惑，他们通过该软件与上游犯罪人员取得联系，在明知资金可能涉及电信网络犯罪的情况下，仍组建“洗钱车队”提供帮助。

　　3月1日，彭某作为“车队”负责人，与夏某驾驶租赁车辆从天津辗转来到通许，夏某在收到上线发来招募的卡主信息后对接“取手”郑某，安排其办理银行卡并测试账户、提供信息给上线。彭某还通过林某（另行处理）联系吴某、吕某二人担任“安保”，负责监视郑某取现。

　　3月6日，按照上线的指令，郑某拿着办好的银行卡来到银行取现，吴某、吕某在附近监视，欲完成赃款洗白。取款时，郑某被公安民警当场抓获，其余4人随后也被警方抓获。

　　案件侦查初期，面对讯问，郑某、吴某仅承认部分行为，彭某、夏某则一口咬定“不知情”，拒不认罪。为确保案件顺利侦破，公安机关商请通许县检察院依法介入。该院结合案件疑点向公安机关明确取证方向，固定银行监控视频、涉案车辆轨迹等客观证据，提取涉案人员在加密软件上的聊天记录、转账流水等电子数据，形成完整证据链。

　　6月13日，公安机关将该案移送至通许县检察院审查起诉。7月28日，检察机关对该案提起公诉。近日，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人彭某等5人有期徒刑一年八个月至一年不等，各并处罚金。