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出境打工“误入”电信诈骗团伙
2022-07-25 16:07:00  来源:《检察日报》

  上网求职被忽悠出境“打洋工”,非但没有获得高薪,反而成了跨境电信诈骗的“聊手”……近日,经上海市奉贤区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人小王有期徒刑一年三个月,并处罚金3万元。

  求职落入圈套

  2020年6月,小王在某求职网站发布求职信息。不久后,有人电话联系他,表示有一个到东南亚经营酒吧的工作,待遇优厚,并可提供机票和接机服务。心动的小王依约飞至云南西双版纳,与接应人员会合。奇怪的是,接应人员并未走官方边境通道,而是带着他翻山越岭、穿越边境,后又乘车近8小时抵达金三角特区。

  到达目的地后,老板才告诉小王等人,这里根本不经营酒吧,而是专营电信诈骗。如果拒绝加入,就要当场拿出5万元作为来时路费,然后自己想办法回去。无力支付“赎金”的小王,只能暂时留下。

  这个电信诈骗团队约有20人,老板将他们分为4组,各组组员收到“工作专用”手机后,以“工作专用账号”在各大社交软件上作为“聊手”撒网捕鱼。

  照本宣科成了骗子

  按照老板提供的“学习材料”上的套路,小王以IT工程师、“高富帅”等身份广泛结交网友,分享“致富”秘籍……

  利用多个账号,小王添加了20多位网友,其中就有家住上海市奉贤区的小丽。2020年6月,随着聊天的深入,“IT工程师”小王告诉小丽,他有一个赚外快捷径——某平台的账户系统存在漏洞,可以借机充值提现,抽取盈利。因为自己工作繁忙,他便委托小丽登录其账号代为操作。小丽通过小王发来的二维码,下载了这个有漏洞的App。在某些固定时段充值2万元,便可以额外提现2000元,经过几次实验后,小丽觉得这个系统抽成稳定,风险可控,于是自己也注册了一个账户。最初,她先尝试充值500元,盈利后即可顺利提现50元。随后,小丽越充越多,想着继续通过这个渠道发财。

  2020年7月11日,小丽又充值了6000元。在账户数字变为6610元后,她准备提现时后台却提醒,其账户绑定的银行卡出现故障,需要再次充值同等金额。而这个“故障”小王也无法解决,甚至后来小王以工作繁忙为由不再回复小丽消息。联系平台客服后,小丽被告知解决方案有两种:一是每天进行十倍刷单,二是一次充值10万元,这样才能提现账户里的所有现金。当小丽的账号终于充值到10万元时,她仍然无法提现,客服表示还要交1万元手续费……小丽意识到这是一个骗局,立即到公安机关报案。

  一入境就被抓获

  今年1月,公安在上海市松江区将刚入境的小王抓获。经讯问,犯罪嫌疑人小王对自己诈骗的犯罪事实供认不讳,交代了自己被骗至境外从事电信诈骗的经历,并向警方提供了相关线索。

  据小王供述,该平台的利润分成由老板等人在后台操作,先给目标客户一定甜头,最初几次的小额提现都给10%的盈利,当金额达到一定程度后,后台便开始提醒“突发系统故障”,解决方案或是一次性存入现金10万元以上,或是金额累积到一定数额,才能支取账户内所有现金。

  出现系统故障后,后台客服就由老板等人控制,小王的工作手机也被收走,这也是后期为什么小王不再回复消息的原因。小王在做完这一单后,获得2.9万余元的分成。后续因为一直没有新业绩,且他多次要求离开,老板最终放行。目前,此跨境电信网络诈骗团队的其他情况仍在进一步侦查中。

  奉贤区检察院认为,犯罪嫌疑人小王以非法占有为目的,在境外伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款,数额巨大,涉嫌诈骗罪。今年6月1月,该院依法对小王提起公诉。近日,奉贤区法院开庭审理此案,认为小王在共同犯罪中起次要作用,系从犯,同时被告人到案后如实供述所犯罪行,自愿认罪认罚,并主动退赔被害人损失,取得被害人谅解,可以依法从宽处理。最终,法院以诈骗罪判处小王有期徒刑一年三个月,并处罚金3万元。

  编辑:朱丹